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依證券交易法第14條之2規定,本公司已於108年度股東常會決議通過修訂公司章程,明訂本公司設置獨立董事人數、選任方式採公司法第192條之1規定之候選人提名制度及其他相關事宜,並自108年度股東臨時會選任獨立董事時起適用。

提名過程

本公司於108年10月4日依公司法第192條之1規定公告本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於10月5日至10月15日止依法檢附提名相關文件,以掛號寄(送)達本公司監理部(地址:台北市中山區民生東路二段166號2樓)。

候選人資料

本次董事改選,無股東提出董事候選人名單。本公司董事會於108年10月31日決議提名李冠賢先生、連元龍先生及蔣瑞琴女士為獨立董事候選人,其學經歷及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2、3、4條,及公司法第192條之1之規定,故將上述被提名之候選人列入本公司民國108年股東臨時會中董事選舉之獨立董事候選人名單,其資格條件符合情形如下:

候選人學經歷
候選人 學歷 經歷
李冠賢 東海大學會計學系 華騰會計師事務所會計師
建興聯合會計師事務所副理
勤業眾信聯合會計師事務所協理
連元龍 台灣大學EMBA商學碩士
台灣大學法律學系
双榜法律事務所主持律師
明台產物保險(股)公司獨立董事
天外天興業(股)公司董事
銓敘部因公命令退休及因公撫恤疑義案件審查小組委員
銓敘部公教人員保險監理委員會法律顧問
中華民國律師公會全國聯合會理事、常務理事
司法院改任專業法院法官遴選委員會委員
台灣律師懲戒委員會委員
蔣瑞琴 交通大學科技法律研究所法學碩士
東吳大學法律系
大成台灣律師事務所律師
理運法律事務所律師
桓華法律事務所律師
辰宇法律事務所合夥律師

候選人符合獨立性情形
條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
李冠賢   v v v v v v v v v v v v -
連元龍   v v v v v v v v v v v v -
蔣瑞琴   v v v v v v v v v v v v -

註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號空格中打“v”。
  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

選任過程及選任結果

本公司於108年11月29日股東臨時會完成董事改選,其中獨立董事為3席,當選結果如下:
職稱 當選人 當選權數
獨立董事 李冠賢 275,682,503
連元龍 270,028,663
蔣瑞琴 262,427,649