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依證券交易法第14條之2及100年3月22日金管證發字第1000010723號函規定,本公司已於100年度股東常會決議通過修訂公司章程,明訂本公司設置獨立董事人數、選任方式採公司法第192條之1規定之候選人提名制度及其他相關事宜,並自103年度股東常會選任獨立董事時起適用。

提名過程

本公司於106年4月12日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於4月17日至4月27日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司股務部(地址:台北市中山區民生東路二段166號2樓)。

候選人資料

本公司獨立董事候選人名單由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東於上述受理提名期間書面向本公司提出,經106年5月9日董事會審查,獨立董事候選人張清和先生、史文章先生及曾玉勤先生之學經歷及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2、3、4條,及公司法第192條之1第4項之規定,故將上述被提名之候選人列入本公司民國106年股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單,其資格條件符合情形如下:

候選人學經歷
候選人 學歷 經歷
張清和 美國華盛頓州立大學會計研究所碩士 欣欣聯合會計師事務所會計師
史文章 國立政治大學企業管理研究所碩士 裕隆集團華立投資(股)公司副總經理
曾玉勤 國立臺灣師範大學政治學研究所法學博士 順丰速運集團副總裁/東南經營本部總裁

候選人符合獨立性情形
條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
張清和 v v v v v v v v v v v v v 1
史文章 v   v v v v v v v v v v v 0
曾玉勤 v   v v v v v v v v v v v 0

註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號空格中打“v”。
  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

選任過程及選任結果

本公司於106年6月28日股東常會完成董事改選,其中獨立董事為3席,當選結果如下:
職稱 當選人 當選權數
獨立董事 張清和 622,311,292
史文章 619,271,036
曾玉勤 617,336,775