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本公司依公司章程規定,應選出董事九名(含獨立董事3名,其中1名為公益性獨立董事),任期三年。選舉方式依公司法第192條之1及本公司章程規定採候選人提名制度。

109年董事選任情形

一、提名過程

(一)本公司於109年3月18日公告本公司受理董事候選人提名之期間(109年3月20日至3月30日)、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於提名期間內以書面向本公司提出董事候選人名單。
(二)本次受理股東提名期間,無股東向本公司提出董事候選人名單。
(三)本公司董事會於4月14日決議提名九名董事(含三名獨立董事,其中一名為公益性獨立董事)候選人,其專業知識及多元化背景均符合本公司未來發展需求,三名獨立董事被提名人資格均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定,且公益性獨立董事被提名人資格亦符合「民用航空運輸業公益性獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

二、董事候選人資料

(一)候選人名單

職稱 姓名 專長 主要學歷、經歷 現職
董事 長榮海運(股)公司
代表人:林寶水
經營管理
運輸管理
科技
(學)淡江大學電算系
(經)同現職
長榮航空(股)公司董事長
翔利投資(股)公司董事長
長榮空廚(股)公司董事
立榮航空(股)公司董事
關貿網路(股)公司董事
董事 長榮海運(股)公司
代表人:張國華
經營管理
運輸管理
(學)中國海事專科學校輪機科
(現改制為「台北海洋科技大學」)
(經)同現職
長榮海運(股)公司董事
長榮國際儲運(股)公司董事
長榮國際(股)公司董事
長榮鋼鐵(股)公司董事
董事 長榮國際(股)公司
代表人:柯麗卿
經營管理
運輸管理
財務會計
(學)國立基隆女子高級中學
(經)同現職
長榮國際(股)公司董事長
長榮海運(股)公司董事
長榮航空(股)公司董事
長榮國際儲運(股)公司董事
台灣高速鐵路(股)公司董事
長榮鋼鐵(股)公司董事
董事 長榮國際(股)公司
代表人:戴錦銓
經營管理
運輸管理
法律
(學)國立臺灣海洋大學
海洋法律研究所碩士
(經)同現職
長榮國際(股)公司董事暨總經理
長榮航空(股)公司董事
中央再保險(股)公司董事
長榮國際儲運(股)公司董事
立榮航空(股)公司董事
長榮空廚(股)公司董事
董事 長榮物流(股)公司
代表人:孫嘉明
經營管理
運輸管理
(學)文化大學國際貿易系
(經)長榮航空(股)公司
客運管理本部副總經理
長榮航空(股)公司董事暨總經理
長榮空廚(股)公司董事
董事 長榮物流(股)公司
代表人:廖至維
經營管理
運輸管理
(學)國立中山大學海洋
生物研究所碩士
(經)長榮航空(股)公司企劃室協理
易飛網國際旅行社(股)公司總經理
長榮航空(股)公司企劃室副總經理
公益性
獨立董事
簡又新 經營管理
運輸管理
科技
環保
政府與監管
(學)美國紐約大學
航空太空工程學博士
國立臺灣大學
機械工程學系
(經)外交部部長
交通部部長
行政院環境保護署署長
立法院立法委員
淡江大學工學院院長/系主任/教授
財團法人台灣永續能源研究基金會董事長
長榮航空(股)公司獨立董事
遠東百貨(股)公司獨立董事
崑鼎投資控股(股)公司董事
獨立董事 許順雄 經營管理
運輸管理
財務會計
風險管理
(學)國立臺灣大學
會計學研究所碩士
國立成功大學
交通管理科學系
(經)台灣舞弊防治與鑑識協會理事長
長榮航空(股)公司獨立董事
富耀會計師事務所所長/會計師
富耀國際有限公司董事
富耀風險管理諮詢有限公司董事
獨立董事 吳宗寶 經營管理
運輸管理
科技
(學)國立臺灣大學
國際企業研究所碩士
(經)同現職
南京資訊(股)公司董事長
長榮航空(股)公司獨立董事
關貿網路(股)公司獨立董事
帆宣系統科技(股)公司獨立董事
勤誠興業(股)公司董事
台灣中油(股)公司董事

(二)獨立董事候選人符合獨立性情形
條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
簡又新 v   v v v v v v v v v v v v v 1
許順雄   v v v v v v v v v v v v v v 0
吳宗寶     v v v v v v v v v v v v v 2

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“v”。
  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  11. 未有公司法第30條各款情事之一。
  12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

三、選任過程及選任結果

本公司於109年5月27日股東常會完成改選董事9名(含獨立董事3名,其中1名為公益性獨立董事),當選結果如下:
職稱 當選人
董事 長榮海運股份有限公司
代表人:林寶水
長榮海運股份有限公司
代表人:張國華
長榮國際股份有限公司
代表人:柯麗卿
長榮國際股份有限公司
代表人:戴錦銓
長榮物流股份有限公司
代表人:孫嘉明
長榮物流股份有限公司
代表人:廖至維
公益性獨立董事 簡又新
獨立董事 許順雄
吳宗寶