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依證券交易法第14 條之2 及95 年3 月28 日金管證一字第0950001616 號函規定,本公司已於96 年度股東常會決議通過修訂公司章程,明訂本公司設置獨立董事人數、選任方式採公司法第192 條之1 規定之候選人提名制度及其他相關事宜;並自97 年度股東常會選任獨立董事時起適用。

提名過程

本公司於106 年1 月24 日依公司法第192 條之1 之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東,應於4 月1 日至4 月10 日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司股務(地址:台北市中山區民生東路二段166 號2 樓)。

候選人資料

本公司獨立董事候選人名單由持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東於上述受理提名期間書面向本公司提出,經106 年4 月20 日董事會審查,獨立董事候選人姚思遠先生、周育正先生及周克高先生之學經歷及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2、3、4 條,及公司法第192 條之1 第4 項之規定,故將上述被提名之候選人列入本公司民國106 年股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單,其資格條件符合情形如下:

候選人學經歷
候選人 學歷 經歷
姚思遠 美國愛荷華大學法學博士
美國愛荷華大學比較法學碩士
美國奧克拉荷瑪市大學刑事司法碩士
中國文化大學法學士
行政院訴願審議委員會委員
中國文化大學法學院院長
中國文化大學法律學系主任
周育正 美國阿拉巴馬州立大學商學研究所碩士
國立政治大學會計學系
資誠聯合會計師事務所合夥人
周克高 逢甲大學銀行保險學系 偉信保險經紀人有限公司高級顧問
美商佳達再保險經紀人有限公司台灣分公司總經理

候選人符合獨立性情形
條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
姚思遠 v v v v v v v v v v v v v -
周育正 v v v v v v v v v v v v v -
周克高     v v v v v v v v v v v -

各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“v”.。
  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30 條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

選任過程及選任結果

本公司於106 年5 月31 日股東常會完成董事改選,其中獨立董事為3 席,當選結果如下:
職稱 當選人 當選權數
獨立董事 姚思遠 427,891,464
周育正 425,970,485
周克高 421,604,656