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本公司依公司章程規定,應選出董事9名(含獨立董事3名),任期三年。選舉方式依公司法第192條之1及本公司章程規定採候選人提名制度。

109年董事選任情形

一、提名過程

(一) 本公司於109年1月15日公告本公司受理董事候選人提名之期間(109年3月20日至3月30日)、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於提名期間內以書面向本公司提出董事候選人名單。
(二) 本次受理股東提名期間,本公司股東長榮國際(股)公司及財政部共計提名9名董事(含3名獨立董事)候選人。
(三) 經本公司4月15日董事會審查,股東提名資料及九名董事(含三名獨立董事)被提名人資格均符合「公司法」及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

二、董事候選人資料

(一)候選人名單
職稱 姓名 專長 主要學歷、經歷 現職
董事 長榮國際(股)公司
代表人:楊誠對
經營管理
風險管理
金融保險
(學) 美國紐約保險學院企業管理碩士
國立臺灣大學經濟學系
(經) 中央再保險(股)公司總經理
國立政治大學風險管理與保險學系、所兼任講師、副教授
財政部保險司副司長
中央再保險(股)公司董事長
董事 長榮海運(股)公司
代表人: 張國華
經營管理
運輸管理
(學) 中國海事專科學校輪機科
(現改制為「台北海洋科技大學」)
(經) 同現職
長榮海運(股)公司董事
長榮國際儲運(股)公司董事
長榮國際(股)公司董事
長榮鋼鐵(股)公司董事
董事 長榮國際(股)公司
代表人:戴錦銓
經營管理
運輸管理
法律
(學) 國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士
(經) 同現職
長榮國際(股)公司董事暨總經理
長榮航空(股)公司董事
中央再保險(股)公司董事
長榮國際儲運(股)公司董事
立榮航空(股)公司董事
長榮空廚(股)公司董事
董事 長榮國際(股)公司
代表人:鄭靜芬
經營管理
財務會計
(學) 中華大學工業工程與管理研究所碩士
(經) 同現職
中央再保險(股)公司財務本部副總經理
董事 財政部代表人:
李宜芬
經營管理
財務會計
(學) 國立中興大學法商學院公共政策研究所碩士
東吳大學政治系
(經) 財政部(綜合規劃司)專門委員
財政部(秘書室)專門委員
財政部(綜合規劃司)副司長
中央再保險(股)公司董事
董事 財政部代表人:
陳官保
經營管理
資產管理
(學) 國立政治大學地政學系
(經) 財政部參事室參事
財政部財政人員訓練所副所長、代理所長
財政部國有財產局副局長
財政部秘書處處長
中央再保險(股)公司董事
獨立董事 周育正 經營管理
財務會計
金融保險
(學) 美國阿拉巴馬州立大學商學研究所碩士
國立政治大學會計學系
(經) 元大期貨(股)公司副總經理
資誠聯合會計師事務所合夥人
明志科技大學經營管理系兼任講師
能翔聯合會計師事務所會計師
中央再保險(股)公司獨立董事
獨立董事 張炳煌 經營管理
法律
金融保險
(學) 倫敦大學倫敦政經學院法學碩士
國立臺灣大學法律研究所碩士班肆業
國立臺灣大學法律學系法學士
(經) 國際通商法律事務所合夥律師
高蓋茨法律事務所K&L Gates合夥律師
環球商務法律事務所合夥律師
臺北律師公會理事
信誼爾雅法律事務所合夥律師
獨立董事 蔡麗雪 經營管理
風險管理
財務會計
金融保險
(學) 銘傳大學管理學院金融研究所碩士
(經) 第一商業銀行(股)公司常務董事兼總經理
第一金融控股(股)公司董事
臺灣金融控股(股)公司副總經理兼代風險管理處風控長、總稽核、財務管理處財務長、經營管理處策略長
臺銀人壽保險(股)公司董事、監察人

(二)獨立董事候選人符合獨立性情形
條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
周育正 v v v v v v v v v v v v v v v 0
張炳煌   v v v v v v v v v v v v v v 0
蔡麗雪     v v v v v v v v v v v v v 0

註1:欄位多寡視實際數調整。
註2:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“v”。
  1. 非公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  11. 未有公司法第30條各款情事之一。
  12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

三、選任過程及選任結果

本公司於109年5月28日股東常會完成改選董事9名(含獨立董事3名),當選結果如下:
職稱 當選人
董事 長榮國際股份有限公司
代表人:楊誠對
長榮海運股份有限公司
代表人:張國華
長榮國際股份有限公司
代表人:戴錦銓
長榮國際股份有限公司
代表人:鄭靜芬
財政部
代表人:李宜芬
財政部
代表人:陳官保
獨立董事 周育正
張炳煌
蔡麗雪