長榮集團股務網
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公司名稱 長榮國際儲運股份有限公司
會議性質 股東常會
開會日期 2017/06/28 上午九時
開會地點 桃園市蘆竹區新南路2段100號6樓會議室
最後買進日 2017/04/26
停止過戶日 2017/04/30 - 2017/06/28
議事項目 一、報告事項
(一) 105年度營業報告
(二) 監察人審查105年度決算報告
(三) 105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
二、承認及討論事項
(一) 承認105年度營業報告及財務報表案
(二) 承認105年度盈餘分配案
(三) 修正公司「章程」案
(四) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(五) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(六) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(七) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
三、選舉事項:改選董事案
四、其他議案:討論解除新任董事競業限制案
五、臨時動議
董監改選 改選9席董事(含3席獨立董事)
徵求人
股東行使表決權方式 親自、委託出席或電子方式。電子投票行使期間為:106年5月27日至6月25日,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁(www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。
會議相關資料 無