一、報告事項: 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告書。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.108年度現金股利分配情形報告。 5.公司債辦理情形報告。
二、承認及討論事項:1.承認108年度營業報告及財務報告案。 2. 承認108年度盈餘分配案 3. 修正公司「章程」案 4. 修訂「董事選舉辦法」案。
三、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案 四、其他議案:討論解除新任董事競業限制案 五、臨時動議 六、其他應敘明事項:將依據股東提案情形及其他實際狀況提列其他議案。 |