| 一、報告事項： 1.108年度營業報告。
2.108年度審計委員會審查報告書。
3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
4.訂定「誠信經營守則」報告。
5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定「道德行為準則」報告。
7.訂定「企業社會責任守則」報告。
二、承認及討論事項：1.承認108年度營業報告及財務報告案
2.承認108年度盈餘分配案
3.討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權案
4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
三、臨時動議 |
